Akta CFTC dotyczące wyroku zaocznego przeciwko dyrektorowi za oszustwo na kwotę 147 milionów dolarów w odniesieniu do Bitcoinów

The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) has officially submitted a document yesterday to seek a default judgment against the director of a large fraudulent Bitcoin scheme.

The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) złożyła dokument do New York Southern District Court w celu uzyskania wyroku zaocznego przeciwko Benjaminowi Reynoldsowi, dyrektorowi rzekomo nieuczciwego programu Bitcoin Control-Finance.

Zgodnie z doniesieniami Finance Feeds, Reynolds nie oparł się ani nie bronił działania CFTC, zmuszając w ten sposób organ regulacyjny do uzyskania od pozwanego zaświadczenia o niewykonaniu zobowiązania.

Komisja pierwotnie złożyła pozew przeciwko Control-Finance i jej dyrektorowi w czerwcu 2019 r. o bezprawne pozyskanie i niewłaściwe zarządzanie kryptokurczami inwestorów o wartości milionów dolarów.

147 milionów dolarów wartych Bitcoinów zaginionych

Control-Finance był programem inwestycyjnym Bitcoin Revolution z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie. Firma obiecywała inwestorom wysokie stopy zwrotu z transakcji kryptograficznych do 1,5% dziennie i 45% miesięcznych zysków. Oskarżeni powiedzieli również inwestorom, że ich depozyty Bitcoin są chronione za pomocą kilku metod dywersyfikacji ryzyka.

Zgodnie ze skargą CFTC, Control-Finance i Reynolds prowadziły swoje nieuczciwe operacje od około maja 2017 roku do października 2017 roku. Organ regulacyjny twierdził, że system wykorzystywał ponad 1000 inwestorów i wygenerował co najmniej 22 858 822 BTC o wartości około 147 milionów dolarów w tym czasie.

Tobie też może się to spodobać:
Ponad 15 milionów dolarów skradzionych z amerykańskich firm i zamienionych na Bitcoin nie może zostać odzyskanych, mówi FBI.
PlusToken Scam jest wart 180 milionów dolarów, a Ethereum jest w drodze.
US CFTC Greenlights Kolejna giełda oferująca Bitcoin Futures
Żadnej pojedynczej transakcji
W pozwie stwierdzono ponadto, że spółka nigdy nie prowadziła ani jednej transakcji z depozytami klientów, a inwestorzy widzieli na swoich kontach jedynie fałszywe salda. System publikował również raporty zawierające fałszywe dane, aby nadążyć za kłamstwem.

Poza twierdzeniem, że angażuje się w handel kryptograficzny, Control-Finance było również systemem piramidy. Firma wykorzystywała swój „Program Partnerski“ do oferowania prowizji klientom, którzy zapraszają nowych członków do inwestowania w firmę.

Wszystko to odbywało się za pośrednictwem strony internetowej oskarżonych oraz kont w mediach społecznościowych, w tym Facebook, Twitter i Youtube.

Do września 2017 r. strona Control-Finance nie była już dostępna, a wszystkie reklamy o firmie w mediach społecznościowych zostały usunięte. Dodatkowo, oskarżeni zaprzestali płacenia inwestorom i członkom Programu Partnerskiego.

CFTC szuka kar
CFTC oskarżyła Benjamina Reynoldsa i jego firmę o pranie milionów dolarów w „sprzeniewierzonych Bitcoinach przez tysiące obwodowych transakcji blokowych“.

Oskarżonym mogą grozić kary pieniężne i pomocnicze ulgi, w tym, ale nie tylko, stałe zakazy handlu i rejestracji, restytucja i przebaczenie.